После окончания отчетного периода за 1 квартал 2019 года директору Общества стали поступать массовые истерические звонки, мол, «вы кто такие и почему ваша компания в отчетности указала, что оказывала нам услуги и выполняла работы, а мы вас знать не знаем?!». Как выяснилось, некое лицо, подделав доверенность от Общества и пару иных документов, оформило ключ электронной подписи от имени Общества и сдало уточненную недостоверную декларацию по НДС.
Суть дела
Общество добросовестно вело деятельность на общей системе налогообложения, сдало отчетность за 1 квартал 2019, отчетность приняли, директор и бухгалтер Общества со спокойной совестью ни о чем не беспокоились. После директору стали поступать гневные звонки от различных юридических лиц, утверждающих, что Общество указало в своей декларации реализацию товаров и услуг этим лицам, которой не было на самом деле.
Клиент обратился к нам, т.к. со стороны налогового органа тут же пришел вызов на допрос, с требованиями пояснить, что за мифические услуги и работы были указаны в поданной декларации по НДС. В крайнем случае налоговая могла доначислить Обществу налог на основании недостоверной декларации.
Проблемы по делу
Лицо откуда-то располагало личными данными директора: сканом СНИЛС, свидетельства о присвоении ИНН, сканом паспорта, образцом подписи.
Результат
Налоговая инспекция не имеет претензий к клиенту, злоумышленники разыскиваются правоохранительными органами.
Основа результата
Разработана стратегия по делу: отозван ключ электронной подписи, выданный по поддельному запросу от мошенников; налоговой инспекции были даны исчерпывающие подробные пояснения по факту произошедшего; подготовлено и подано заявление о преступлении сразу по нескольким составам УК РФ; нашими юристами курировались все действия в рамках доследственной проверки по заявлению о преступлении.
Таким образом, чтобы не попасть в похожую ситуацию строго следите за своими персональными данными и держите руку на пульсе с налоговой отчетностью, в нашей стране еще никому не вредила излишняя предосторожность в подобных вопросах.